Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ người sáng lập Garantex, một sàn giao dịch tiền điện tử Nga bị phong tỏa bởi Liên minh Châu Âu và chính phủ Mỹ, dưới luật dẫn độ của Ấn Độ, TechCrunch đã tìm hiểu và xác nhận độc quyền với các cơ quan lực lượng.
Vào lúc 16h giờ địa phương (3h30 sáng giờ PT) ngày Thứ Ba, cảnh sát bang Kerala đã bắt giữ công dân Litva Aleksej Besciokov tại thị trấn ven biển Varkala, một quan chức cảnh sát bang đã thực hiện vụ bắt giữ xác nhận với TechCrunch.
Quan chức cảnh sát cho biết Tòa án Patiala House ở New Delhi đã phát khẩu trừ bị truy nã đối với Besciokov.
Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội Besciokov cá nhân về việc phê duyệt các giao dịch trên Garantex liên kết với những kẻ hack của chính phủ Bắc Triều Tiên và các tội phạm mạng khác, buộc tội Besciokov về tội phạm rửa tiền trên sàn giao dịch tiền điện tử.
Các quan chức chính phủ Ấn Độ xác nhận vụ bắt giữ của Besciokov trong một tuyên bố vào cuối tuần.
Trong một tuyên bố ngắn chia sẻ với TechCrunch, người phát ngôn Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Nicole Oxman xác nhận rằng Besciokov đã bị "bắt giữ tại Ấn Độ theo yêu cầu của Hoa Kỳ", và từ chối phát biểu thêm.
Một lãnh đạo cảnh sát cho biết ngay sau khi bị bắt giữ, Besciokov đã được đưa ra trước tòa án địa phương trong huyện, và sẽ được dẫn đến Tòa án Patiala vào Thứ Hai để đối mặt với các cáo buộc.
KrebsonSecurity đầu tiên thông báo về vụ bắt giữ của Besciokov vào Thứ Ba. Garantex không đáp ứng yêu cầu bình luận về vụ bắt giữ của Besciokov.
Besciokov được truy tố cùng với công dân Nga Aleksandr Mira Serda, người cộng sáng lập Garantex và hiện đang sống tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Theo người đại diện của Hoa Kỳ, "những hành động của hai người điều hành Garantex đã được tổ chức lại để trốn tránh và vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và khiến các doanh nghiệp Mỹ không biết mà giao dịch với Garantex vi phạm các lệnh trừng phạt."
Tuần trước, Cục An ninh Bí mật Hoa Kỳ đã tịch thu các trang web của Garantex sau khi Bộ Tư pháp tiết lộ vụ truy tố với Besciokov và Serda. Các cơ quan lực lượng Hoa Kỳ cũng đóng băng hơn 26 triệu USD trong tiền điện tử.
Kể từ đó, Garantex đã tạm dừng hoạt động, và mời khách hàng tham gia "cuộc họp trực tiếp" tại văn phòng của mình tại thủ đô Nga Moscow sau khi tìm ra một "giải pháp cho tài sản bị chặn" không được công bố.
Vào Thứ Ba, Garantex đã gửi một thông cáo báo chí cho TechCrunch cho biết rằng "mặc dù tình hình chưa từng có, Garantex không từ bỏ các nghĩa vụ với người dùng và dự định bồi thường đầy đủ cho tài sản của người dùng bị chặn bằng tài sản hiện có tại Liên bang Nga thông qua một quy trình tương tự quy trình phục hồi của cơ sở tài chính."
"Hoạt động của Garantex sẽ kết thúc sau khi quy trình phục hồi hoàn tất, trừ bộ phận tuân thủ," thông cáo báo chí nói.
Đã cập nhật với một tuyên bố từ chính phủ Ấn Độ và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xác nhận vụ bắt giữ của Besciokov tại Ấn Độ.
